LCB-FT : communication de la Direction générale du Trésor

LCB-FT : communication de la Direction générale du Trésor

Veille réglementaire

En cette année de contrôle du GAFI en France, la Direction générale du Trésor a publié une fiche dans laquelle elle rappelle son rôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Son action s’opère à plusieurs niveaux : international, européen et national, et se concentre sur l’élaboration de normes robustes, efficaces et lisibles.

Sont disponibles sur cette fiche des liens utiles vers : les recommandations du GAFI, les lignes directrices des autorités de supervision et de contrôle (AMF et ACPR) et l’Analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

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