AMF

Lutte contre le blanchiment de capitaux

Veille réglementaire

AMF : lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié, le 20 septembre 2019, l’Analyse nationale des risques (ANR, voir le dernier numéro de la newsletter sur le sujet). Ce document vise à identifier, à l’échelle nationale, les menaces et le niveau de risque qui en résulte, en matière de LCB-FT.

Dans l’attente de la publication de sa propre analyse sectorielle des risques, l’AMF engage les professionnels placés sous sa supervision à prendre connaissance de l’ANR publiée par le COLB et à en tenir compte dans l’élaboration ou la mise à jour de leur propre classification des risques.

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